La recherche de l’équilibre entre affectio societatis (ce qui traduit la volonté de défendre l’intérêt social de la société ou du groupe familial) et affectio familiae (ce qui caractérise la qualité et les valeurs de la relation familiale et en assoit la cohésion) est un des facteurs essentiels pour assurer la pérennité de la société ou du groupe familial.
Ce souci d’équilibre est essentiel pour maintenir la primauté de l’intérêt social de la société ou du groupe familial face aux intérêts particuliers des actionnaires familiaux.
Au titre de l’affectio familiae, le devoir est de réaffirmer l’engagement familial pour cette pérennité. Aussi, cet engagement passe notamment par la formalisation du projet familial et l’alignement des actionnaires familiaux sur ce projet. Les actionnaires familiaux sont en effet amenés à partager une vision et une stratégie communes à propos de la société ou du groupe familial.
L’expérience montre que l’élaboration du projet familial peut (doit) être menée très tôt dans l’histoire du développement de la famille et de celle de la société ou du groupe familial.
Le rôle d'Associés en Gouvernance
L’appui d’Associés en Gouvernance permet de mobiliser les actionnaires familiaux autour d’un certain nombre d’objectifs, en fonction du degré de maturité de la gouvernance familiale.
- Répondre au besoin d’actualiser ce projet lorsqu’il existe déjà ;
- Traduire la nécessité de passer de l’implicite à l’explicite en permettant l’élaboration du contenu de ce projet familial si celui n’est pas clairement exprimé et partagé ;
- Faire en sorte que ce projet soit correctement compris par l’ensemble des actionnaires familiaux et garantir leur alignement ;
- Identifier et mettre en place les modalités d’implication de la famille pour la mise en œuvre de ce projet, par exemple :
- Implication ou non de dirigeants familiaux : conditions à satisfaire
- Sujet des dividendes
- Organisation et rôle de l’actionnariat
- Affirmation de l’indépendance de la société ou du groupe familial
- Axes stratégiques partagés
- Transmission et succession
- Référentiel de valeurs / raison d’être
- Interaction de la famille avec la gouvernance de la société ou du groupe familial
- Mobilisation intergénérationnelle autour du projet familial
- Mode de compréhension et d’information sur les enjeux de la société ou du groupe familial et de son secteur d’activité